公安部公布“猎狐2014”专项行动二十大经典案例（2）

人民网北京1月8日电 今天，公安部召开新闻发布会，通报公安部“猎狐2014”专项行动有关情况，并公布了专项行动的二十大经典案例。

案例11：河南周某案

据河南省三门峡市公安局2014年9月1日立案侦查，2011年10月以来，犯罪嫌疑人周某以实体投资业务为名，向社会不特定公众非法吸收存款1亿余元。2014年6月6日，周某潜逃哥伦比亚。同年9月3日，三门峡市公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪对周某批准刑事拘留。接周某案情况报告后，公安部“猎狐2014”行动办即通过我驻哥伦比亚大使馆商哥伦比亚警方进行核查，锁定了周某在哥伦比亚的藏匿地点。9月18日，部“猎狐2014”行动办派出工作组飞赴哥伦比亚。在我驻哥大使馆大力协助下，工作组会同哥伦比亚警方在波哥大市将周某成功抓获，于9月24日安全将周某押解回国。

案例12：山东周某案

据山东省烟台市公安局2013年9月10日立案侦查，2013年7月以来，犯罪嫌疑人周某伙同他人以在纳斯达克停盘的“绿色有机农业”股票复盘名义，采取签订借款协议，许以高额利息方式，非法吸收公众存款9500万元。案发后周某偷渡逃往境外。同年12月30日，烟台市公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪对周某批准刑事拘留。“猎狐2014”专项行动开展以来，山东公安机关综合研判分析，成功锁定了周某的行踪。9月25日，偷渡出境、非法获取泰国护照又潜回境内的周某在深圳机场被成功抓获。

案例13：江苏陈某、韦某等4人案

据江苏省盱眙县公安局2014年9月2日立案侦查，2013年10月以来，犯罪嫌疑人陈某、韦某等4人在马来西亚吉隆坡成立香港微视传媒集团有限公司亚太地区运营总部，并自行开发网络软件、搭建网站平台，以香港微视传媒国际集团有限公司的名义，向国内多个省市大肆宣传人脉互动移动广告营销，变相通过“拉人头”、“发展下线”的方式进行传销犯罪活动，涉案资金达4亿余元。2014年9月2日、9月22日，盱眙县公安局先后以涉嫌组织、领导传销活动罪对陈某、韦某等4人批准刑事拘留。9月25日，公安部“猎狐2014”行动办派遣工作组赴马来西亚开展缉捕工作。在我驻马警务联络官和马来西亚警方的大力支持下，一举摧毁了该特大网络传销组织的源头，成功抓获陈某、韦某等4名主犯，现场缴获豪华轿车3辆、电脑10余台以及大量银行卡、电子银行转账U盾等作案工具和证物，并于10月16日将其押解回国。

案例14：湖北卢某案

据湖北省孝感市公安局2012年6月20日立案侦查，2011年6月以来，犯罪嫌疑人卢某作为翡翠环球投资控股有限公司（Jade Global Investments Limited）股东和顾问，利用互联网在中国大陆境内进行非法传销活动，吸收会员10000多人，吸纳会员投资总额5618万英镑，折合人民币6亿余元，卢某及翡翠环球投资控股有限公司非法获利3亿元后于2011年7月14日潜逃境外。2013年7月22日，孝感市人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对卢某批准逮捕。2014年8月29日，国际刑警组织对其发布红色通报。卢某出逃后，先后流串美国、英国、新加坡、澳大利亚、马来西亚、瓦努阿图等多个国家，并非法获取了瓦努阿图护照。“猎狐2014”专项行动启动后，公安部行动办积极协商相关国家执法部门开展缉捕工作。11月15日，卢某在巴布亚新几内亚准备乘机潜逃时被当地警方抓获。11月17日，巴布亚新几内亚警方将卢某押送至我国。

案例15：福建魏某案

据福建省三明市公安局三元分局2007年12月29日立案侦查，2005年以来，犯罪嫌疑人魏某以经营公司缺乏资金为由，向社会不特定公众和多家公司高息借款3000余万元。2007年12月20日，魏某全家潜逃境外，并最终取得了瓦努阿图国籍。2008年3月14日，三明市三元区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪对魏某批准逮捕。2014年10月13日，国际刑警组织对其发布红色通报。“猎狐2014”专项行动启动后，公安部“猎狐2014”行动办将魏某列为重点缉捕对象。在我驻瓦努阿图大使馆协助下，11月18日，公安部“猎狐2014”行动办派出工作组前往瓦努阿图开展缉捕，并成功将其抓获。11月25日，魏某被顺利押解回国。

案例16：上海吴某案

据上海市公安局浦东分局2008年5月29日立案侦查，2008年2月，犯罪嫌疑人吴某指使他人在浦东新区成立深圳市盈富通投资发展有限公司上海分公司，并以出售“盈富通金条”为名，招徕客户从事未经我国证券管理部门的批准且具系期货交易性质的“黄金现货保证金交易”经营业务，非法获利260万元。2008年5月30日，吴某逃匿至加拿大。2014年1月26日，浦东新区人民检察院以涉嫌非法经营罪对吴某批准逮捕。2014年3月28日，国际刑警组织对其发布红色通报。“猎狐2014”专项行动启动后，上海市公安机关根据侦查中掌握的重要线索，12月4日成功在境外将吴某抓获，并于12月5日押解回国。

案例17：江苏周某等4人案

据江苏省宜兴市公安局2013年6月22日立案侦查，2013年1月至6月，犯罪嫌疑人周某伙同他人，以大丰市港城建设发展有限公司、大丰市鼎丰有色金属再生有限公司等公司名义，骗取了远东电缆有限公司等3家公司价值约600万元电缆。2013年6月19日，周某潜逃至菲律宾。2013年6月22日，宜兴市公安局以涉嫌合同诈骗罪对周某批准刑事拘留。“猎狐2014”启动以来，江苏公安机关进一步加大了侦查工作力度。侦查发现在周某涉嫌的犯罪中，祖某、向某、张某等3人也涉嫌犯罪，且祖某等3人已逃往菲律宾。12月1日，宜兴市公安局对祖某等3人批准刑事拘留。同日，公安部“猎狐2014”行动办派遣工作组赴菲律宾开展缉捕工作，经过连续12天艰苦摸排，12月12日，工作组会同菲警方成功将从守备森严的别墅区外出的周某抓获。经审讯，周某供述了其与祖某等3名同案犯意图在菲继续实施犯罪的计划。当日晚，工作组会同菲警方在周某住所又成功将祖某等3名同案犯罪嫌疑人抓获。12月23日，周某等4人押解回国。

案例18：广东郑某、汤某等9人案

据广东省潮州市公安局2014年8月29日立案侦查，2014年8月以来，犯罪嫌疑人郑某、汤某等9人以时时彩、香港六合彩开奖结果为依据，自行研发程序，在台湾架设数据库服务器和网络平台，租赁给赌博组织进行网络赌博，并在泰国境内进行网站日常维护以逃避打击，涉案价值巨大、社会影响恶劣。2014年12月2日，潮州市公安局以涉嫌非法经营罪、赌博罪对郑某等9人批准刑事拘留。为将该团伙境外犯罪分子抓获归案并摧毁境外网站窝点，12月10日，公安部“猎狐2014”行动办派遣工作组赴泰国开展缉捕工作。在我驻泰国警务联络官大力协助下，工作组与泰警方密切协作，经过10余天国内外协同侦查，终于成功掌握该团伙在曼谷郊区的窝点。2014年12月21日，泰国警方首先在机场将试图入境泰国的汤某等2人遣返回国，随后与国内专案组同时展开行动，一举打掉犯罪团伙设在泰国佛统府弹东市浪赫村的非法网站窝点，将此跨境非法经营网站和非法经营地下钱庄的特大犯罪团伙摧毁，抓获郑某等7人，缴获作案用台式电脑12台，笔记本电脑10台，移动电话10部、网站密码器一批和大量数据资料。12月26日，郑某等7人被押解回国。

案例19：河北陈某案

据河北省衡水市公安局2013年10月18日立案侦查，2012年以来，犯罪嫌疑人陈某在自己在阿联酋经营的公司与河北兴弘嘉服装有限公司没有实际贸易背景的情况下，先后通过其4家阿联酋公司，将在阿联酋组织的近3亿美元汇入河北兴弘嘉服装有限公司的收汇账户，用于外汇核销，协助河北兴弘嘉服装有限公司营造出口假象，骗取出口退税。陈某从中获得好处费140余万元。2014年7月31日，陈某潜逃至阿联酋。8月6日，衡水市公安局以涉嫌骗取出口退税罪对陈某批准刑事拘留。陈某出逃后，河北公安机关多次多地走访陈某亲友，结合四部门《关于敦促在逃境外经济犯罪嫌疑人投案自首的通告》开展规劝工作。在强大的法律威慑和政策感召下，12月27日，陈某从阿联酋回国，向公安机关自首。

案例20：四川阮某、姚某案

据四川省成都市公安局锦江区分局2013年5月20日立案侦查，2011年3月以来，犯罪嫌疑人阮某、姚某夫妇伙同他人，以阮某出资提供银行个人资产佐证，申领高额度信用卡120余张后，通过POS机刷卡，套取现金用以挥霍或转移他地，共计恶意透支2200多万元。2013年6月15日、6月22日，阮某、姚某夫妇先后逃往马来西亚。2013年10月31日，锦江区公安局以涉嫌信用卡诈骗罪对阮某、姚某批准刑事拘留。“猎狐2014”专项行动启动后，根据侦查中掌握的线索，2014年12月中旬，公安部行动办派遣缉捕小组赴马来西亚，在我驻马来西亚警务联络官协助下，缉捕小组会同马来西亚警方在槟城成功将阮某、姚某抓获，并于12月27日将其押解回国。