公安部公布“猎狐2014”专项行动二十大经典案例（1）

人民网北京1月8日电 今天，公安部召开新闻发布会，通报公安部“猎狐2014”专项行动有关情况，并公布了专项行动的二十大经典案例。

案例1：浙江俞某案

据浙江省永康市公安局2014年2月24日立案侦查，2013年9月，犯罪嫌疑人俞某伙同其母俞某某，与周某签订协议，由周某将坐落于永康市城西工业区的厂房、土地作价5700万元转让给俞某。2014年1月，俞某母女在仅支付1000万元土地转让金情况下，骗取周某信任，将厂房和土地过户。俞母女随后将该厂房和土地抵押给第三方，借款2000万元，并于2月19日外逃乌干达。2014年3月14日，浙江省永康市人民检察院以涉嫌合同诈骗罪对俞某批准逮捕。6月2日，国际刑警组织对俞某母女发布红色通报。为尽快将其抓捕归案，公安部积极协调相关部门开展工作。6月30日，侦查发现俞某将于7月1日晚从坦桑尼亚乘飞机返回乌干达恩德培。在我驻乌干达大使馆的协助下，公安部派出的工作组会同乌警方在恩德培机场将俞某抓获，并于7月3日下午将俞某押解回国。经公安机关耐心做俞某工作，俞某积极规劝其母俞某某投案自首。7月20日，俞某某回到国内，向永康市公安局自首。

案例2：江苏李某案

据江苏省泗洪县公安局2010年12月20日立案侦查，2008年1月至2010年12月，犯罪嫌疑人李某伙同他人，以在乌干达投资财富广场、华人俱乐部、发行福利彩票、建设赌场等为名，在泗洪县向300余人非法吸收公众存款4000万元。2009年4月21日，李某潜逃乌干达。2013年12月4日，泗洪县人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对李某批准逮捕；7月21日，国际刑警组织对其发布红色通报。根据国内侦查和国外核查发现的线索，公安部“猎狐2014”行动办派出工作组赴乌干达，在我驻乌干达大使馆协助下，会同乌干达警方开展摸排查缉，成功将其抓获。7月23日，李某被押解回国。

案例3：山西朱某、孔某案

据山西省太原市公安局2004年7月28日对作案手法相同的系列案件票据诈骗案立案侦查，2002年1月至2004年7月，35名犯罪嫌疑人采用先以高息诱使35家受害单位将资金存入指定银行，然后与银行主要负责人相互勾结，偷换受害单位预留鉴章卡，伪造受害单位印鉴，以伪造的票据将受害单位存款转移到自己控制的银行账户占为己有，共作案70余起，涉及5家银行的13个支行，造成损失近12亿元。其中，2003年7月，犯罪嫌疑人朱某、孔某等人勾结某银行太原万柏林支行工作人员，伪造山西某公司在该银行预留印鉴，将其在该银行存款1.5亿元转移至朱某、孔某控制的银行账户。案发前，该系列案件中包括朱某、孔某在内的9名主要犯罪嫌疑人潜逃境外。2004年8月3日，公安部对朱某、孔某发布B级通缉令；同年10月27日，太原市人民检察院以涉嫌票据诈骗罪对朱某、孔某批准逮捕；同年12月，国际刑警组织对朱某、孔某发布红色通报。在公安部与山西公安机关不懈努力下，至“猎狐2014”专项行动开展前，该系列案件的6名外逃犯罪嫌疑人先后被缉捕归案。在强大的缉捕攻势下，迫于压力，朱某在境外与我公安机关联系，表示其本人和孔某愿考虑回国自首。公安部“猎狐2014”行动办随紧急制定方案，启动劝返工作。经动之以情、晓之以理，耐心细致规劝，分别持瓦努阿图护照和几内亚比绍护照的朱某、孔某同意回国自首。在我驻柬埔寨使馆协助下，8月3日，朱某、孔某回到国内，向公安机关自首。

案例4：上海姜某案

据上海市公安局2008年2月20日立案侦查，2006年3月以来，犯罪嫌疑人姜某采用伪造货运提单的手法，造成受益人提供给银行的信用证项下单证不符遭开证银行退单；在出口过程中采取低报出口价格和数量的手法，造成生产厂商无法按约收取货款；采用拆东补西的手法，利用生产、出口、运输由其一手掌控的便利，将单笔货款分别支付给多家厂商，诱使厂商继续为其生产，共计给14家为其供货的厂商造成损失3600余万元。2007年11月5日，姜某逃匿至美国。2008年4月23日，上海市公安局以涉嫌合同诈骗罪对姜某批准刑事拘留。“猎狐2014”专项行动启动后，上海公安机关相关警种合成作战，对有关姜某的线索信息进行全面梳理分析，经缜密侦查，办案民警发现了姜某可能已更改姓名，取得外国护照的线索，于8月9日在浦东国际机场将其成功抓获。

案例5：安徽张某、何某、张某某案

据安徽省南陵县公安局2014年4月8日立案侦查，2010年以来，犯罪嫌疑人张某、何某夫妇以支付高息为诱饵，擅自向社会公众非法吸收存款8亿余元。另据安徽省繁昌县公安局2014年4月15日立案侦查，犯罪嫌疑人张某某（张某与何某之女）在未经繁昌县房管局备案的情形下，将他人名下的三套房产私自变卖。2014年3月22日，张某夫妇及女儿逃往泰国。同年4月28日、6月12日，南陵县人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪分别对何某、张某批准逮捕；5月30日，繁昌县人民检察院以涉嫌合同诈骗罪对张某某批准逮捕。2014年8月12日，公安部“猎狐2014”行动办派出工作组赴泰国开展缉捕工作。在驻泰国警务联络官协助下，工作组会同泰国警方在锁定张某夫妇藏身区域后连续数日开展摸排核查，最终于8月21日将张某夫妇抓获，现场缴获赃款现金折合人民币200余万元，并于次日将其女儿抓获。8月29日，何某全家及缴获的赃款赃物被安全押解回国。

案例6：浙江石某案

据浙江省乐清市公安局2012年4月12日立案侦查，2007年6月至2008年6月，犯罪嫌疑人石某以资金周转、银行垫资等名义，以月利息3分至4.5分不等为诱饵，非法向他人吸收资金4419万元。2012年2月15日，石某逃往柬埔寨。2012年4月12日，乐清市公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪对石某批准刑事拘留。根据前期获取的线索，8月中旬，公安部“猎狐2014”行动办派出工作组赴柬埔寨开展查缉工作。在柬埔寨警方的积极协助下，两国警方缉捕人员经缜密摸排，精细研判，连续奋战，于8月19日将企图进一步潜逃的石某抓获。8月30日，石某被押解回国。

案例7：山东李某案

据山东省青岛市公安局市北分局2006年8月17日立案侦查，2005年11月至2006年5月，犯罪嫌疑人李某伙同他人以非法占有为目的，虚构其公司在青岛城阳区开发房地产项目的事实，伪造政府公文，以高息为诱饵，骗取100余名受害人集资款3300余万元，其中近1700万元被李某等人挥霍。2006年8月22日，李某潜逃尼日利亚。同年11月16日，青岛市市北区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪对李某批准逮捕。“猎狐2014”专项行动启动后，经前期侦查，行动办于8月30日派出工作组赴尼日利亚展开缉捕。在我驻尼日利亚大使馆、驻拉各斯总领馆大力协调下，工作组会同尼日利亚警方克服重重困难，战胜当地安全形势混乱、“埃博拉”病毒猖獗和疟疾等传染性疾病流行的威胁，无畏无惧地深入可疑住址和经营场所实地摸排，巧妙部署，于9月5日引导尼日利亚警方成功将李某抓获。9月8日，李某被押解回国。

案例8：浙江陶某案

据浙江省台州市公安局1996年4月16日立案侦查，1994年7月至1996年3月间，犯罪嫌疑人陶某以联营购销美国废纸为名，在台州等地诈骗多家单位和个人共计资金5688万元。1996年3月28日，陶某携款潜逃境外。同年5月2日，台州市公安局以涉嫌合同诈骗罪对陶某批准刑事拘留。“猎狐2014”专项行动启动后，浙江公安机关重新梳理陶某潜逃线索，运用科技手段，在境内发现与陶某身份特征相似的可疑男子。经进一步排查，台州公安机关确认此可疑男子正是潜逃18年的陶某，并于9月10日凌晨成功将其抓获。

案例9：北京郑某案

据北京市公安局2000年4月27日立案侦查，1998年9月至12月间，北京某贸易公司经理郑某伙同其丈夫刘某以为上海某纺织品有限公司代销醋酸脂里布为名，向该公司订购价值436万元醋酸脂里布，随后以“少买多给”或“单价低于订货价”的方式将其卖给多家公司，将货款占为己有，用于个人还款或转入自己控制的多个账户。1999年2月1日，郑某潜逃加拿大。2000年4月27日，北京市公安局以涉嫌诈骗罪对郑某批准刑事拘留。“猎狐2014”专项行动启动后，在公安部“猎狐2014”行动办等部门指挥协助下，北京公安机关获取了郑某已变更姓名、取得外国护照，并计划潜回国内的线索，随即部署缉捕工作。9月16日，郑某在北京首都机场入境时被当场抓获。

案例10：上海张某案

据上海市公安局1997年10月31日立案侦查，1997年8月1日，犯罪嫌疑人张某在某银行上海虹口支行溧阳路营业所，冒充营业所主任，伙同他人使用伪造的“企业存款证实书”，将上海复旦大学1000万元人民币的本票骗走。1997年8月30日，张某逃往印度尼西亚。2011年7月13日，上海市人民检察院第二分院以涉嫌金融凭证诈骗罪对张某批准逮捕。2011年9月7日，国际刑警组织对其发布红色通报。 “猎狐2014”专项行动启动后，经缜密侦查，发现张某在印尼藏匿的重要线索。8月中旬，公安部“猎狐2014”行动办再次派出工作组赴印尼开展缉捕。在印尼警方的协助下，9月1日，工作组在巴厘岛成功将张某抓获，并于9月18日将其押解回国。